Директор ООО УК Доверие оштрафован за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Прокуратурой Устиновского района г. Ижевска была проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ООО «УК Доверие».
В ходе проведения проверки установлено, что в обществе в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» правила внутреннего контроля не разработаны и не утверждены, что способствует совершению деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
По результатам проведенной проверки прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, директор ООО «УК Доверие» Рауф Кутдузов привлечен к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10000 руб.
Постановление о назначении административного наказания в настоящее время в законную силу не вступило.
Источник: www.udmproc.ru
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.