Деятельность ООО Терминалкомплекс запрещена судом

Прокуратурой Индустриального района города Ижевска выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО «Терминалкомплекс».

Проверкой установлено, что «Терминалкомплекс», осуществляющим прием платежей от физических лиц через расположенные на территории района платежные терминалы, в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления.

Кроме того, игнорируя требования Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, ООО «Терминалкомплекс» не встало на учет в МРУ Росфинмониторинга по ПФО.

По результатам проверки прокурором Индустриального района в суд направлено исковое заявление о запрещении деятельности ООО «Терминалкомплекс», создающей опасность причинения вреда.

Воткинским городским судом Удмуртской Республики исковое заявление прокурора удовлетворено, деятельность ООО «Терминалкомплекс» запрещена до устранения нарушений законодательства о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Решение суда в законную силу не вступило.