Иск о запрещении кредитной организации «ГарантЪ» будет рассмотрен судом

Прокуратур Индустриального района г.Ижевска в судебном порядке требует запретить деятельность кредитного потребительского кооператива граждан «ГарантЪ» как создающую опасность причинения вреда.

В ходе проверки проведенной прокуратурой района установлено, что Кредитный потребительский кооператив граждан «ГарантЪ» осуществляет деятельность по предоставлению займов. Но, в нарушение ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кооператив не утвердил правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначил специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ.

На основании п. 1 ст. 1065 Гражданского кодекса РФ прокурором Индустриального района г. Ижевска в районный суд предъявлено исковое заяв-ление в интересах неопределенного круга лиц, Российской Федерации о запрещении деятельности КПКГ «ГарантЪ», создающей опасность причинения вреда. Предъявление иска прокурором в суд обусловлено необходимостью защиты граждан и государства от преступных посягательств и террористических актов, финансирование которых возможно посредством легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе, и через общество, не имеющее надлежащего контроля за операциями с денежными средствами и иным имуществом, а также мер по противодействию указанным проявлениям.

Кроме того, в адрес организации прокуратурой внесено представление, по результатам рассмотрения которого руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности. Административные дела, возбужденные прокурором района по выявленным нарушениям, находятся в стадии рассмотрения. Наказание для юридических лиц за совершение указанных правонарушений предусмотрено в виде предупреждения или штрафа в размере от 20 до 100 тысяч рублей.