С 1 апреля риэлторов заставят "стучать" на своих клиентов
С 1 апреля вступит в силу новое правило, обязывающее агентства недвижимости сообщать в финансовую разведку обо всех сомнительных сделках, подпадающих под действие закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Источник: www.business-news.ru
За нарушения риэлторов будут штрафовать и могут даже приостановить деятельность фирмы. Так, для должностного лица предусмотрен штраф до 200 МРОТ, для агентства - до 5000 МРОТ. Кроме того, Росфинмониторинг получил право на внеплановые проверки, которые могут длиться до 30 дней.
Источник: www.business-news.ru
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.