Новый состав Совета директоров "ТГК-2"

ОАО «Центральный Московский Депозитарий» подвело итоги годового Общего собрания акционеров ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2), проходившего 22 мая в Ярославле в форме совместного присутствия. Кворум собрания составил 86,45% от количества голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании.

Собрание акционеров утвердило годовой отчет за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибылей (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам прошлого финансового года.

Общая выручка Общества от продаж в 2007 году составила 16,58 млрд. рублей, прибыль от продаж – 304,875 млн. рублей. При этом при этом величина чистой прибыли по итогам прошлого года в результате уплаты всех налогов составила 20,433 млн. рублей. Акционеры приняли решение распределить чистую прибыль следующим образом: резервный фонд – 1,022 млн. рублей, дивиденды – 8,173 млн. руб., фонд накопления – 11,238 млн. рублей.

Участники собрания приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 7,3465 рублей на 1 миллион обыкновенных акций, по привилегированным акциям в размере 7,3465 рублей на 1 миллион привилегированных акций Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Кроме того, акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды Общества по результатам 1 квартала 2008 года.

Решением Собрания акционеров был утвержден новый состав Совета директоров компании. В него вошли 11 человек: генеральный директор ОАО «ТГК-2» Андрей Вагнер, заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Виктор Васильев, заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Михаил Тузов, заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» Юрий Гончаров, заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» Игорь Зенюков, исполнительный директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России» Дмитрий Мельников, директор по развитию и сопровождению рынков ОАО «СО-ЕЭС» Федор Опадчий, директоры Представительства Prosperity Capital Management Ltd Александр Бранис и Роман Филькин, директор по корпоративному управлению Представительства Prosperity Capital Management Ltd Денис Спирин, директор финансового Департамента ООО «Группа «СИНТЕЗ» Андрей Тихонов.

Аудитором Общества на 2008 год утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г. Москва).

Участники собрания избрали также Ревизионную комиссию Общества, проголосовали за внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утвердили Положение о выплате членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции.